中捷縫紉機(jī)股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
中捷縫紉機(jī)股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
１、本次股東大會(huì)無(wú)否決、修改提案的情況，亦無(wú)新提案提交表決；
２、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
中捷縫紉機(jī)股份有限公司２００７年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于２００７年１１月１５日，在公司本部綜合辦公樓一樓會(huì)議室召開(kāi)，本次股東大會(huì)由公司第三屆董事會(huì)第三次（臨時(shí)）會(huì)議決議召集，董事長(zhǎng)蔡開(kāi)堅(jiān)先生主持。股東及代理人共計(jì)４名出席了會(huì)議（其中股東玉環(huán)興業(yè)服務(wù)有限公司委托唐為斌代為出席，股東玉環(huán)欲達(dá)投資咨詢有限公司委托崔巖峰代為出席），代表股份共計(jì)９９，８６３，４５４股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的４１．１５％，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)的要求及現(xiàn)行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。北京市君澤君律師事務(wù)所郭曉雷律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。
二、提案審議情況
本次股東大會(huì)以記名投票表決方式審議以下議案，審議表決結(jié)果如下：
一、審議《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》；
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)發(fā)行字［２００７］ ３０８號(hào)”文件核準(zhǔn)，公司于２００７年１０月１２日向社會(huì)公眾公開(kāi)增發(fā)人民幣普通股（Ａ股）２，８００萬(wàn)股，募集資金總額４４，８８４萬(wàn)元。公司總股本由２１，４６５．６萬(wàn)股變更為２４，２６５．６萬(wàn)股，擬變更公司注冊(cè)資本為２４，２６５．６萬(wàn)元。
表決結(jié)果：同意９９，８６３，４５４股，同意的股數(shù)占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％通過(guò)。
二、審議《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》；
公司鑄造分公司鑄造產(chǎn)能充裕，在保證公司工業(yè)縫紉機(jī)機(jī)殼及配件的供應(yīng)外，還同時(shí)承接其他工程機(jī)械配件等的鑄造業(yè)務(wù)。擬在公司經(jīng)營(yíng)范圍中增加“工程機(jī)械配件、汽摩配件的制造與銷售”。以工商行政管理局核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。
表決結(jié)果：同意９９，８６３，４５４股，同意的股數(shù)占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％通過(guò)。
三、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》（詳情參見(jiàn)２００７年１０月２９日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的公司第三屆董事會(huì)的第三次會(huì)議決議公告）
表決結(jié)果：同意９９，８６３，４５４股，同意的股數(shù)占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％通過(guò)。
四、審議《關(guān)于董事薪酬的議案》
１、關(guān)于董事長(zhǎng)蔡開(kāi)堅(jiān)先生，董事津貼為人民幣２００，０００．００元（含稅）的議案；
表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)人股東蔡開(kāi)堅(jiān)、關(guān)聯(lián)法人股東玉環(huán)興業(yè)服務(wù)有限公司、玉環(huán)欲達(dá)投資咨詢有限公司回避表決，同意３，９３１，２２４股，同意的股數(shù)占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％通過(guò)。
２、關(guān)于副董事長(zhǎng)李瑞元先生，董事津貼為人民幣１５０，０００．００元（含稅），工資收入為人民幣１００，０００．００元（含稅）的議案；
表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)人股東蔡開(kāi)堅(jiān)、關(guān)聯(lián)法人股東玉環(huán)興業(yè)服務(wù)有限公司、玉環(huán)欲達(dá)投資咨詢有限公司，同意３，９３１，２２４股，同意的股數(shù)占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％通過(guò)。
３、關(guān)于董事徐仁舜先生，董事津貼為人民幣１００，０００．００元（含稅），工資收入為人民幣７２，０００．００元（含稅）的議案；
表決結(jié)果：同意９９，８６３，４５４股，同意的股數(shù)占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％通過(guò)。
４、關(guān)于董事唐為斌先生，董事津貼為人民幣５０，０００．００元（含稅）工資收入為人民幣７２，０００．００元（含稅）的議案；
表決結(jié)果：同意９９，８６３，４５４股，同意的股數(shù)占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％通過(guò)。
５、關(guān)于董事張志友先生，董事津貼為人民幣元５０，０００．００（含稅），工資收入為人民幣７２，０００．００元（含稅）的議案；
表決結(jié)果：同意９９，８６３，４５４股，同意的股數(shù)占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％通過(guò)。
６、關(guān)于董事崔巖峰先生，董事津貼為人民幣元５０，０００．００（含稅），工資收入為人民幣７２，０００．００元（含稅）的議案；
表決結(jié)果：同意９９，８６３，４５４股，同意的股數(shù)占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％通過(guò)。
７、關(guān)于獨(dú)立董事余明陽(yáng)先生，董事津貼為人民幣５０，０００．００元（含稅）的議案；
表決結(jié)果：同意９９，８６３，４５４股，同意的股數(shù)占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％通過(guò)。
８、關(guān)于獨(dú)立董事何燁女士，董事津貼為人民幣５０，０００．００元（含稅）的議案；
表決結(jié)果：同意９９，８６３，４５４股，同意的股數(shù)占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％通過(guò)。
９、關(guān)于獨(dú)立董事陳大鵬先生，董事津貼為人民幣５０，０００．００元（含稅）的議案；
表決結(jié)果：同意９９，８６３，４５４股，同意的股數(shù)占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％通過(guò)。
１０、關(guān)于獨(dú)立董事姚海峰先生，董事津貼為人民幣５０，０００．００元（含稅）的議案；
表決結(jié)果：同意９９，８６３，４５４股，同意的股數(shù)占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％通過(guò)。
五、審議《關(guān)于監(jiān)事薪酬的議案》；
１、關(guān)于監(jiān)事金啟祝薪酬的議案（監(jiān)事津貼為人民幣８０，０００．００元（含稅））；
表決結(jié)果：同意９９，８６３，４５４股，同意的股數(shù)占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％通過(guò)。
２、關(guān)于監(jiān)事陳敦昆薪酬的議案（監(jiān)事津貼為人民幣５０，０００．００元（含稅），工資收入為人民幣６６，０００．００元（含稅））；
表決結(jié)果：同意９９，８６３，４５４股，同意的股數(shù)占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％通過(guò)。
３、關(guān)于監(jiān)事張春木薪酬的議案（監(jiān)事津貼為人民幣５０，０００．００元（含稅）工資收入為人民幣６６，０００．００元（含稅））。
表決結(jié)果：同意９９，８６３，４５４股，同意的股數(shù)占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％通過(guò)。
六、審議《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)各專門委員會(huì)委員組成的議案》；
１、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)由蔡開(kāi)堅(jiān)、李瑞元、崔巖峰、唐為斌、余明陽(yáng)擔(dān)任，蔡開(kāi)堅(jiān)任該委員會(huì)主任；
２、董事會(huì)提名委員會(huì)由蔡開(kāi)堅(jiān)、余明陽(yáng)、陳大鵬擔(dān)任，陳大鵬任該委員會(huì)主任；
３、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)由李瑞元、唐為斌、余明陽(yáng)、何燁擔(dān)任，余明陽(yáng)任該委員會(huì)主任；
４、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由唐為斌、何燁、姚海峰擔(dān)任，姚海峰任該委員會(huì)主任。
表決結(jié)果：同意９９，８６３，４５４股，同意的股數(shù)占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％通過(guò)。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
北京市君澤君律師事務(wù)所郭曉雷律師出席本次股東大會(huì)并見(jiàn)證。見(jiàn)證律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)的人員資格、會(huì)議審議的議案、表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)所形成的決議合法、有效。
四、備查文件
１、公司２００７年第二次臨時(shí)股東大會(huì)文件
２、公司２００７年第二次臨時(shí)股東大會(huì)見(jiàn)證意見(jiàn)
特此公告
中捷縫紉機(jī)股份有限公司董事會(huì)
２００７年１１月１６日
