標(biāo)準(zhǔn)股份召開第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議

   2008年3月26日上午，西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議在公司總部四樓會(huì)議室召開。

    本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事7人，實(shí)參會(huì)董事6人。會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

    會(huì)議由標(biāo)準(zhǔn)股份董事長翁錫明先生主持。

    本次會(huì)議以參會(huì)董事全票通過，0票反對，0票棄權(quán)，通過了以下決議：

    1、公司2007年度報(bào)告及其摘要并提交股東大會(huì)審議的決議；

    2、公司2007年度董事會(huì)報(bào)告并提交股東大會(huì)審議的決議；

    3、公司2007年度總經(jīng)理工作報(bào)告的決議；

    4、審計(jì)委員會(huì)提交的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告及年度財(cái)務(wù)報(bào)表并提交股東大會(huì)審議的決議。該決議含有五項(xiàng)內(nèi)容，分別進(jìn)行了單項(xiàng)表決：《關(guān)于審計(jì)委員會(huì)運(yùn)行情況和公司2007年年度財(cái)務(wù)審計(jì)情況的報(bào)告》，《西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司2007年財(cái)務(wù)報(bào)告》，《西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項(xiàng)說明》，《關(guān)于西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表的審閱報(bào)告》，《關(guān)于西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則凈利潤差異調(diào)節(jié)表的審閱報(bào)告》；

    5.公司2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告以及公司2008年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案并提交股東大會(huì)審議的決議；

    6.公司2007年度利潤分配預(yù)案并提交股東大會(huì)審議的決議；

    7.公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作制度的決議；

    8.公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度的決議；

    9.公司繼續(xù)聘請西安希格瑪有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所為2008年審計(jì)機(jī)構(gòu)并提交股東大會(huì)審議的決議；

    10.公司臨潼生產(chǎn)基地及職工社區(qū)改造的決議；

    11.公司日常關(guān)聯(lián)交易的決議。