中捷縫紉機(jī)股份有限公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
- 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
公司董事會(huì)于２００８年４月１８日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出通知召開第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議，２００８年４月２８日第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議在公司本部綜合辦公樓一樓會(huì)議室召開，應(yīng)出席董事１２人，實(shí)際出席董事１２人（其中董事徐仁舜、單升元書面委托董事唐為斌代為表決，獨(dú)立董事余明陽(yáng)、陳大鵬、何燁書面委托獨(dú)立董事姚海峰代為表決）。公司監(jiān)事、其他高管人員、保薦代表人列席會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)蔡開堅(jiān)先生主持。與會(huì)董事對(duì)所有議案進(jìn)行舉手表決，形成決議如下：
一、《２００７年年度報(bào)告及摘要》
此項(xiàng)議案已經(jīng)第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議表決通過，同意１２票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的１００％，尚需提交下次股東大會(huì)表決。
詳情參見同日刊載于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《中捷縫紉機(jī)股份有限公司２００７年年度報(bào)告摘要》，年報(bào)全文刊載于巨潮資訊網(wǎng)。
二、《２００７年度財(cái)務(wù)報(bào)告－審計(jì)報(bào)告》
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)公司２００７年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行了審計(jì)，并出具了“信會(huì)師報(bào)字（２００８）第１１５６２號(hào)”標(biāo)準(zhǔn)帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告。
此項(xiàng)議案已經(jīng)第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議表決通過，同意１２票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的１００％。
《中捷縫紉機(jī)股份有限公司２００７年度財(cái)務(wù)報(bào)告－審計(jì)報(bào)告》全文刊載于巨潮資訊網(wǎng)。
三、《２００７年度董事會(huì)工作報(bào)告》
此項(xiàng)議案已經(jīng)第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議表決通過，同意１２票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的１００％，尚需提交下次股東大會(huì)表決。
四、《２００７年度總經(jīng)理工作報(bào)告》
此項(xiàng)議案已經(jīng)第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議表決通過，同意１２票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的１００％。
五、《２００７年度財(cái)務(wù)決算》
此項(xiàng)議案已經(jīng)第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議表決通過，同意１２票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的１００％，尚需提交下次股東大會(huì)表決。
六、《２００７年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》
經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，公司２００７年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)７１，７０３，１５１．３１元，加上年初未分配利潤(rùn)１３５，８５２，４６６．２２元，可供分配的利潤(rùn)為２０７，５５５，６１７．５３元；按凈利潤(rùn)的１０％提取法定盈余公積金７，１０５，６６０．３６元，可供股東分配的利潤(rùn)為２００，４４９，９５７．１７元，減去年初已支付普通股股利１７，８８８，０００．００元，年末未分配利潤(rùn)為１８２，５６１，９５７．１７元。
以２００７年年末總股本２４，２６５．６萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每１０股派發(fā)現(xiàn)金股利１．５元（含稅），共計(jì)３６，３９８，４００元。公司剩余未分配利潤(rùn)１４６，１６３，５５７．１７元滾存至下一年度。
此項(xiàng)議案已經(jīng)第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議表決通過，同意１２票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的１００％，尚需提交下次股東大會(huì)表決。
七、《董事會(huì)關(guān)于募集資金年度使用情況的專項(xiàng)說明》
截止２００７年１２月３１日，公司前次募集資金項(xiàng)目累計(jì)投入人民幣２３７，８１７，６３５．９４ 元，公司募集資金專用賬戶本息余額人民幣４，４７９，３００．８４元。
截止２００７年１２月３１日，公司本年增發(fā)募集資金項(xiàng)目累計(jì)投入人民幣３５，０８８，９９３．０１元，公司募集資金專用賬戶本息余額為人民幣３９１，６０４，８６１．５８元。
此項(xiàng)議案已經(jīng)第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議表決通過，同意１２票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的１００％。
詳情參見同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《中捷縫紉機(jī)股份有限公司董事會(huì)關(guān)于募集資金年度使用情況的專項(xiàng)說明》。
八、《２００８年度項(xiàng)目投資計(jì)劃》
２００８年度，公司擬進(jìn)行項(xiàng)目投資合計(jì)金額 ９，５００萬(wàn)元：擬投入募集資金項(xiàng)目９，０００萬(wàn)元（其中，擬投入《年產(chǎn)８２００臺(tái)特種工業(yè)縫紉技術(shù)改造項(xiàng)目》 ３，０００萬(wàn)元、《年產(chǎn)１５００臺(tái)新型機(jī)光電一體電腦繡花機(jī)技術(shù)改造項(xiàng)目》６，０００萬(wàn)元），非募集資金項(xiàng)目投資５００萬(wàn)元。
此項(xiàng)議案已經(jīng)第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議表決通過，同意１２票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的１００％，尚需提交下次股東大會(huì)表決。
九、《關(guān)于與玉環(huán)縣儀器廠日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易的議案》
公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易發(fā)表意見如下：公司上述關(guān)聯(lián)交易，系必要、合理的關(guān)聯(lián)往來(lái)；其決策程序合法、有效；定價(jià)原則公允，未發(fā)現(xiàn)損害公司和股東的利益的情況。關(guān)聯(lián)交易不會(huì)造成公司對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴，也不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響。
詳情參見同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《中捷縫紉機(jī)股份有限公司日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易公告》。
此項(xiàng)議案已經(jīng)第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議表決通過，關(guān)聯(lián)董事蔡開堅(jiān)、李瑞元回避表決，同意１０票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的１００％，尚需提交下次股東大會(huì)表決。
十、《關(guān)于與浙江環(huán)洲鑄造材料有限公司日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易的議案》
獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司上述關(guān)聯(lián)交易，系必要、合理的關(guān)聯(lián)往來(lái)；其決策程序合法、有效；定價(jià)原則公允，未發(fā)現(xiàn)損害公司和股東的利益的情況。關(guān)聯(lián)交易不會(huì)造成公司對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴，也不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響。
詳情參見同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《中捷縫紉機(jī)股份有限公司日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易公告》。
此項(xiàng)議案已經(jīng)第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議表決通過，關(guān)聯(lián)董事蔡開堅(jiān)回避表決，同意１１票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的１００％，尚需提交下次股東大會(huì)表決。
十一、《獨(dú)立董事述職報(bào)告》
《中捷縫紉機(jī)股份有限公司獨(dú)立董事述職報(bào)告》刊載于巨潮資訊網(wǎng)。
此項(xiàng)議案已經(jīng)第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議表決通過，同意１２票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的１００％。
十二、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司２００８年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)。
獨(dú)立董事關(guān)于公司續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的意見：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，堅(jiān)持公允、客觀的態(tài)度進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)，我們對(duì)公司繼續(xù)聘請(qǐng)?jiān)撌聞?wù)所為２００８年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)無(wú)異議。
此項(xiàng)議案已經(jīng)第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議表決通過，同意１２票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的１００％，尚需提交下次股東大會(huì)表決。
十三、《關(guān)于調(diào)整公司２００７年期初資產(chǎn)負(fù)債表的議案》
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于做好與新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息披露的通知》和財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第１號(hào)》等有關(guān)規(guī)定，公司重新編制了２００６ 年度的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表，并追溯調(diào)整了２００７ 年１月１日的資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)。
公司２００７年度期初相關(guān)資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目調(diào)整如下：
注１、根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第３８號(hào)－首次執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》之第十條 對(duì)于可行權(quán)日在首次執(zhí)行日或之后的股份支付，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第１１號(hào)———股份支付》的規(guī)定，按照權(quán)益工具、其他方服務(wù)或承擔(dān)的以權(quán)益工具為基礎(chǔ)計(jì)算確定的負(fù)債的公允價(jià)值，將應(yīng)計(jì)入首次執(zhí)行日之前等待期的成本費(fèi)用金額調(diào)整留存收益，相應(yīng)增加所有者權(quán)益或負(fù)債。根據(jù)公司經(jīng)中國(guó)證券會(huì)批準(zhǔn)的股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃以及《中捷縫紉機(jī)股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法》，公司２００６年度預(yù)計(jì)８０％的股票期權(quán)的行權(quán)計(jì)６３６．４８ 萬(wàn)股，依據(jù)天相投資咨詢有限公司提供的稀釋后的每股公允價(jià)值２．８３４０元計(jì)算，計(jì)提１８，０３７，８４３．２０元，入管理費(fèi)用，同時(shí)增加資本公積。
?。病⒏鶕?jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第３８號(hào)－首次執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》之第十二條企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第１８號(hào)———所得稅》的規(guī)定，在首次執(zhí)行日對(duì)資產(chǎn)、負(fù)債的賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)不同形成的暫時(shí)性差異的所得稅影響進(jìn)行追溯調(diào)整，并將影響金額３，０６６，０９１．３６調(diào)整留存收益。
３、根據(jù)財(cái)政部財(cái)會(huì)［２００７］１４號(hào)文《關(guān)于印發(fā)＜企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第１號(hào)＞的通知》之第七條企業(yè)在首次執(zhí)行日以前已經(jīng)持有的對(duì)子公司長(zhǎng)期股權(quán)投資，應(yīng)在首次執(zhí)行日進(jìn)行追溯調(diào)整，視同該子公司自最初即采用成本法核算。
４、根據(jù)財(cái)政部財(cái)會(huì)［２００７］１４號(hào)文《關(guān)于印發(fā)＜企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第１號(hào)＞的通知》之九條企業(yè)在編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，因抵銷未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部銷售損益導(dǎo)致合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)、負(fù)債的賬面價(jià)值與其在所屬納稅主體的計(jì)稅基礎(chǔ)之間產(chǎn)生暫時(shí)性差異的，在合并資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)當(dāng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債，同時(shí)調(diào)整合并利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用。
此項(xiàng)議案已經(jīng)第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議表決通過，同意１２票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的１００％。
十四、《關(guān)于公司重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案》
因大股東中捷控股集團(tuán)有限公司違規(guī)占用公司資金，本年度公司對(duì)上年支付給中捷控股集團(tuán)有限公司資金占用影響２００７年度財(cái)務(wù)報(bào)表年初余額作了追溯調(diào)整：調(diào)減年初貨幣資金余額１５１，１７６，４７９．３１元，調(diào)增年初其他應(yīng)收款余額１５１，１７６，４７９．３１元，同時(shí)對(duì)影響現(xiàn)金流量表項(xiàng)目年初金額一并作了追溯調(diào)整。
上述調(diào)整對(duì)公司２００７年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)無(wú)影響。
此項(xiàng)議案已經(jīng)第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議表決通過，同意１２票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的１００％。
詳情參見同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《中捷縫紉機(jī)股份有限公司關(guān)于重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的公告》。
十五、《２００８年第一季度報(bào)告及摘要》
此項(xiàng)議案已經(jīng)第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議表決通過，同意１２票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的１００％。
詳情參見同日刊載于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《中捷縫紉機(jī)股份有限公司２００８年第一季度報(bào)告摘要》，報(bào)告全文刊載于巨潮資訊網(wǎng)。
