西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司2007年度股東大會決議公告

　　證券代碼：600302     證券簡稱：標(biāo)準(zhǔn)股份     編號：臨2008-009

　　西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司

　　2007年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　●本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司2007年度股東大會于2008年4月22日以公告形式發(fā)出會議通知，并于2008年5月16日在西安市太白南路335號西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司四樓會議室召開。出席會議的股東共計5人，代表股份171,059,736股，占公司總股本346,009,804股的49.44%。其中，有限售條件的流通股股東，代表股份163,007,430股，占公司總股本的47.11%；無限售條件的流通股股東，代表股份8,052,306股，占公司總股本的2.33%，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　股東大會以記名投票方式審議通過了如下決議：

　　1.審議并通過了公司2007年度報告的決議

　　投票表決結(jié)果：以171,059,736股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占參加表決股份總數(shù)的100%。

　　2.審議并通過了公司2007年度董事會報告的決議

　　投票表決結(jié)果：以171,059,736股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占參加表決股份總數(shù)的100%。

　　3.審議并通過了公司2007年度監(jiān)事會報告的決議

　　投票表決結(jié)果：以171,059,736股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占參加表決股份總數(shù)的100%。

　　4.審議并通過了公司審計委員會提交的財務(wù)審計報告及年度財務(wù)報表的決議。該項包含五項內(nèi)容，分別進(jìn)行了單項表決：

　　(1)審議并通過了公司董事會審計委員會提交的《關(guān)于審計委員會運行情況和公司2007年年度財務(wù)審計情況的報告》的決議

　　投票表決結(jié)果：以171,059,736股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占參加表決股份總數(shù)的100%。

　　(2)審議并通過了《審計報告》的決議

　　投票表決結(jié)果：以171,059,736股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占參加表決股份總數(shù)的100%。

　　(3)審議并通過了《西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司2007年財務(wù)報表》的決議

　　投票表決結(jié)果：以171,059,736股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占參加表決股份總數(shù)的100%。

　　(4)審議并通過了《西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項說明》的決議

　　投票表決結(jié)果：以171,059,736股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占參加表決股份總數(shù)的100%。

　　(5)審議并通過了《關(guān)于西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司新舊會計準(zhǔn)則股東權(quán)益和凈利潤差異調(diào)節(jié)表的審閱報告》的決議

　　投票表決結(jié)果：以171,059,736股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占參加表決股份總數(shù)的100%。

　　5.審議并通過了公司2007年度財務(wù)決算報告以及公司2008年度財務(wù)預(yù)算方案的決議

　　投票表決結(jié)果：以171,059,736股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占參加表決股份總數(shù)的100%。

　　6.審議并通過了公司2007年度利潤分配方案報告的決議

　　投票表決結(jié)果：以171,059,736股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占參加表決股份總數(shù)的100%。

　　本報告期，公司不進(jìn)行現(xiàn)金股利分配、不送股也不轉(zhuǎn)增股本。

　　由于縫制設(shè)備市場競爭持續(xù)激烈，預(yù)期2008年度縫制設(shè)備市場宏觀環(huán)境將更加趨緊，公司應(yīng)收貨款增大且回籠周期加長，導(dǎo)致所需占用資金加大約3000萬元；同時，公司2008年度技術(shù)開發(fā)和技術(shù)改造項目需要資金約5000萬元。結(jié)合公司實際財務(wù)狀況，公司股東大會決定本年度暫不分配現(xiàn)金股利。

　　7.審議并通過了公司聘請西安希格瑪有限責(zé)任會計師事務(wù)所為公司2008年審計機(jī)構(gòu)的決議

　　投票表決結(jié)果：以171,059,736股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占參加表決股份總數(shù)的100%。

　　8.審議并通過了公司《獨立董事工作制度》的決議

　　投票表決結(jié)果：以171,059,736股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占參加表決股份總數(shù)的100%。

　　9.關(guān)于審議西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司第四屆董事會董事的決議。該決議包含七項內(nèi)容，分別進(jìn)行了單項表決：

　　(1)審議并通過了李廣暉為西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司第四屆董事會董事的決議

　　投票表決結(jié)果：以171,059,736股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占參加表決股份總數(shù)的100%

　　(2)審議并通過了宋長富為西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司第四屆董事會董事的決議

　　投票表決結(jié)果：以171,059,736股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占參加表決股份總數(shù)的100%

　　(3)審議并通過了朱培颙為西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司第四屆董事會董事的決議

　　投票表決結(jié)果：以171,059,736股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占參加表決股份總數(shù)的100%

　　(4)審議并通過了林偉娜為西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司第四屆董事會董事的決議

　　投票表決結(jié)果：以171,059,736股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占參加表決股份總數(shù)的100%

　　(5)審議并通過了席酉民為西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司第四屆董事會獨立董事的決議

　　投票表決結(jié)果：以171,059,736股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占參加表決股份總數(shù)的100%

　　(6)審議并通過了雷華鋒為西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司第四屆董事會獨立董事的決議

　　投票表決結(jié)果：以171,059,736股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占參加表決股份總數(shù)的100%

　　(7)審議并通過了肖立江為西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司第四屆董事會獨立董事的決議

　　投票表決結(jié)果：以171,059,736股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占參加表決股份總數(shù)的100%

　　10.關(guān)于審議西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事的決議。該決議包含三項內(nèi)容，分別進(jìn)行單項表決。

　　(1)審議并通過了牛亞琳為西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事的決議

　　投票表決結(jié)果：以171,059,736股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占參加表決股份總數(shù)的100%

　　(2)審議并通過了李賀玲為西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事的決議

　　投票表決結(jié)果：以171,059,736股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占參加表決股份總數(shù)的100%

　　(3)審議并通過了裴惠潮為西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事的決議

　　投票表決結(jié)果：以171,059,736股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占參加表決股份總數(shù)的100%

　　上述三位股東提名的監(jiān)事，與西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司第六屆一次職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工監(jiān)事張建立、何秀峰組成西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司第四屆監(jiān)事會。

　　職工監(jiān)事個人簡介附后。

　　上述議案內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站https://www.sse.com.cn及2007年3月28日《中國證券報》、《上海證券報》。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經(jīng)陜西金吉律師事務(wù)所張慶茂律師見證，認(rèn)為本次股東大會的召集、召開及表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，股東大會決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、本次股東大會的文件；

　　2、法律意見書。

　　特此公告。

　　西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○八年五月二十日

　　職工監(jiān)事簡介：

　　張建立，男， 1953年5月出生，中共黨員，高中文化程度。曾任中國標(biāo)準(zhǔn)縫紉機(jī)集團(tuán)有限公司調(diào)度室副主任、生產(chǎn)計劃部副部長、西安工廠副廠長。現(xiàn)任西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司西安制造公司副總經(jīng)理。公司第二屆、第三屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。

　　何秀峰，男，1954年10月出生，中共黨員，文化程度大學(xué)本科。曾任西安縫紉機(jī)廠副部長，西安恒泰機(jī)械制造廠黨委副書記，西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司法律顧問辦公室主任?，F(xiàn)任西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司企管部副部長。公司第二屆、第三屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。