標(biāo)準(zhǔn)股份召開第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議

    2008年8月13日，西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議在公司總部召開。

    本次會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事5人。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

    會(huì)議由董事長(zhǎng)李廣暉先生主持。

    會(huì)議審議并通過了以下決議：

    1、審議公司2008年度半年度報(bào)告的決議；
    2、審議公司所持交通銀行股份會(huì)計(jì)科目由長(zhǎng)期股權(quán)投資轉(zhuǎn)換為可供出售金融資產(chǎn)的決議；
    3、審議公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》并提交股東大會(huì)審議的決議；
    4、審議林偉娜女士辭任公司第四屆董事會(huì)董事職務(wù)的決議；
    5、審議提名張榮新先生為公司第四屆董事會(huì)董事候選人并提交股東大會(huì)審議的決議；
    6、審議公司董事會(huì)四個(gè)專業(yè)委員會(huì)組成人員的決議；
    7、審議公司相關(guān)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議并提交股東大會(huì)審議的決議；
    8、審議公司召開2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的決議。