中捷縫紉機(jī)股份有限公司第三屆董事會第十四次臨時(shí)會議決議公告

　　本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　公司董事會于2008年11月9日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出通知召開第三屆董事會第十四次臨時(shí)會議，2008年11月14日公司第三屆董事會以傳真形式召開，發(fā)出表決票8張，收回有效表決票8張，會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。在保證全體董事充分發(fā)表意見的前提下，本次會議形成決議如下：
　　一、審議通過了《關(guān)于繼續(xù)用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案》（詳情參見同日刊載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)絡(luò)的《中捷縫紉機(jī)股份有限公司關(guān)于用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的公告》）。
　　此項(xiàng)議案已經(jīng)第三屆董事會第十四次（臨時(shí)）會議表決通過，同意8票，占出席會議有效表決票的100%。
　　特此公告
　　中捷縫紉機(jī)股份有限公司董事會
　　2008年11月17日
　　證券代碼：002021      證券簡稱：中捷股份     公告編號：2008-064
　　中捷縫紉機(jī)股份有限公司
　　第三屆監(jiān)事會第十二次臨時(shí)會議決議公告
　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　公司第三屆監(jiān)事會第十二次會議于2008年11月14日在公司一樓會議室召開。監(jiān)事金啟祝、陳敦昆、張春木出席了會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
　　會議由監(jiān)事會主席金啟祝先生主持，與會監(jiān)事對議案進(jìn)行舉手表決，本次會議通過決議如下：
　　一、關(guān)于繼續(xù)用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案（詳情參見同日刊載于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《中捷縫紉機(jī)股份有限公司關(guān)于用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的公告》。）
　　公司監(jiān)事會經(jīng)認(rèn)真審議，認(rèn)為：公司暫時(shí)使用募集資金補(bǔ)充流動資金用于生產(chǎn)經(jīng)營，有利于提高公司募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本。此次用募集資金補(bǔ)充流動資金沒有影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，且公司承諾按時(shí)歸還，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形。
　　同意3票，占出席會議有效表決權(quán)的100%，表決通過。
　　特此公告
　　中捷縫紉機(jī)股份有限公司監(jiān)事會
　　2008年11月17日
　　證券代碼：002021     證券簡稱：中捷股份     公告編號： 2008-063
　　中捷縫紉機(jī)股份有限公司關(guān)于
　　用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的公告
　　本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　為提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，維護(hù)公司和投資者的最大利益，根據(jù)《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理實(shí)施細(xì)則（2008 年修訂）》、《公司募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會擬使用4,000萬元閑置募集資金補(bǔ)充流動資金，使用期限為6個(gè)月，具體時(shí)間為：2008 年11月17日到2009年5月17日)，到期后，公司承諾以經(jīng)營資金歸還募集資金專戶。
　　公司前次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金4,000萬元，使用期限為2008年5月28日至2008年11月28日（詳情參見2008年5月30日刊載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)絡(luò)的《中捷縫紉機(jī)股份有限公司關(guān)于用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的公告》），該筆金額已于2008年11月12日歸還（詳情參見2008年11月13日刊載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)絡(luò)的《中捷縫紉機(jī)股份有限公司關(guān)于部分閑置募集資金補(bǔ)充流動資金的歸還公告》。
　　公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，不存在變相改變募集資金投向的行為。同時(shí)公司將嚴(yán)格按照《公司募集資金管理制度》的規(guī)定，做好募集資金的存放、管理與使用工作。若募集資金項(xiàng)目因發(fā)展需要，實(shí)際實(shí)施進(jìn)度超出目前所預(yù)計(jì)，公司將隨時(shí)利用自有資金及銀行貸款及時(shí)歸還，以確保項(xiàng)目進(jìn)度。
　　本公司獨(dú)立董事陳大鵬、何燁、謝忠榮對本公司上述募集資金使用行為發(fā)表意見如下：
　　公司暫時(shí)使用募集資金補(bǔ)充流動資金用于生產(chǎn)經(jīng)營，有利于提高公司募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，為公司和公司股東創(chuàng)造更大的效益。此次用募集資金補(bǔ)充流動資金期限為6個(gè)月，且公司承諾到期后以經(jīng)營資金及時(shí)歸還募集資金專戶，不會影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形。
　　保薦機(jī)構(gòu)光大證券股份有限公司對本公司上述募集資金使用行為發(fā)表意見如下：
　　公司暫時(shí)使用募集資金補(bǔ)充流動資金可以降低公司財(cái)務(wù)成本，有利于提高公司募集資金的使用效率，為公司及其股東創(chuàng)造更大的效益。此次用募集資金補(bǔ)充流動資金金額為4000萬元，沒有影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形。鑒于公司承諾將嚴(yán)格按照《公司募集資金管理制度》的規(guī)定，做好募集資金的存放、管理與使用工作。到期后，公司以經(jīng)營資金歸還募集資金專戶。若募集資金項(xiàng)目因發(fā)展需要，實(shí)際實(shí)施進(jìn)度超出目前所預(yù)計(jì)，公司將隨時(shí)利用自有資金及銀行貸款及時(shí)歸還，以確保項(xiàng)目進(jìn)度。光大證券同意公司在履行必要程序后，按《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及公司《資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定使用并按計(jì)劃歸還。
　　公司監(jiān)事會對本公司上述募集資金使用行為發(fā)表意見如下：
　　公司暫時(shí)使用募集資金補(bǔ)充流動資金用于生產(chǎn)經(jīng)營，有利于提高公募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本。此次用募集資金補(bǔ)充流動資金沒有影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，且公司承諾按時(shí)歸還，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形。
　　特此公告
　　中捷縫紉機(jī)股份有限公司
　　2008年11月17日