中捷縫紉機(jī)股份有限公司關(guān)于召開公司2009年第一次臨時(shí)股東大會的通知

 　　證券代碼：002021證券簡稱：中捷股份公告編號：2009-009中捷縫紉機(jī)股份有限公司關(guān)于召開公司2009年第一次臨時(shí)股東大會的通知本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。  
 
 
　　經(jīng)公司第三屆董事會第十六次臨時(shí)會議決議，召集召開公司2009年第一次臨時(shí)股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會議時(shí)間：現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2009年3月30日（周一）下午13:30—15:30網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2009年3月29日—3月30日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2009年3月30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2009年3月29日15:00—2009年3月30日15：00的任意時(shí)間。

　　二、股權(quán)登記日：2009年3月25日

　　三、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：公司本部綜合辦公樓一樓會議室（浙江省玉環(huán)縣珠港鎮(zhèn)陳嶼北山村）

　　四、會議召集：公司第三屆董事會第十六次會議決議召集

　　五、會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　六、參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。

　　七、提示性公告：公司將于2009年3月25日對于本次股東大會的召開再次發(fā)布提示性公告，提醒公司股東及時(shí)參加本次股東大會并行使表決權(quán)。

　　八、會議出席對象（一）本次股東大會的股權(quán)登記日為2009年3月25日。在股權(quán)登記日登記在冊的股東均有權(quán)參加本次股東大會。（二）公司董事、監(jiān)事和其他高級管理人員。（三）公司聘請的見證律師、保薦代表人、新聞媒體及董事會邀請的其他嘉賓。九、本次股東大會審議事項(xiàng)（一）逐項(xiàng)審議《關(guān)于回購并注銷已行權(quán)的股權(quán)激勵股票的議案》1、回購股份的方式2、回購股份的價(jià)格區(qū)間及定價(jià)原則3、 擬回購股份的種類、數(shù)量和比例4、擬用于回購的資金總額及來源5、回購股份的期限及決議有效期6、回購股份的處置(二)逐項(xiàng)審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次回購并注銷已行權(quán)的股權(quán)激勵股票相關(guān)事宜的議案》1、授權(quán)公司董事會在回購股份決議有效期內(nèi)，依據(jù)回購報(bào)告書規(guī)定，自主決定回購股份的時(shí)間、價(jià)格等；2、授權(quán)公司董事會在股份回購?fù)戤叢⒆N后辦理《公司章程》修改及注冊資本變更手續(xù)；3、授權(quán)公司董事會依據(jù)有關(guān)規(guī)定辦理與本次股份回購有關(guān)的其他事宜。(三)審議《關(guān)于調(diào)整年產(chǎn)1500臺新型機(jī)光電一體電腦繡花機(jī)技術(shù)改造項(xiàng)目實(shí)施主體的議案》議案一、二需經(jīng)出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上（含）同意。

　　上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十六次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見同日刊載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)絡(luò)的《中捷縫紉機(jī)股份有限公司第三屆董事會第十六次會議決議公告》及《中捷縫紉機(jī)股份有限公司關(guān)于回購并注銷已行權(quán)的股權(quán)激勵股票的預(yù)案》、《中捷縫紉機(jī)股份有限公司關(guān)于調(diào)整年產(chǎn)1500臺新型機(jī)光電一體電腦繡花機(jī)技術(shù)改造項(xiàng)目實(shí)施主體的公告》。