中捷縫紉機(jī)股份有限公司關(guān)于召開公司２００９年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
- 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
中捷縫紉機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于２００９ 年３月１２ 日在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《中捷縫紉機(jī)股份有限公司關(guān)于召開公司２００９ 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，根據(jù)《中小企業(yè)板投資者權(quán)益保護(hù)指引》的要求，現(xiàn)發(fā)布本次股東大會(huì)的提示性公告。
經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十六次臨時(shí)會(huì)議決議，召集召開公司２００９年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：２００９年３月３０日（周一 ）下午１３：３０—１５：３０
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：２００９年３月２９日—３月３０日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為２００９年３月３０日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為２００９年３月２９日１５：００—２００９年３月３０日１５：００的任意時(shí)間。
二、股權(quán)登記日：２００９年３月２５日
三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：公司本部綜合辦公樓一樓會(huì)議室（浙江省玉環(huán)縣珠港鎮(zhèn)陳嶼北山村）
四、會(huì)議召集：公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議召集
五、會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次股東大會(huì)將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。
六、參加股東大會(huì)的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。
七、提示性公告：公司將于２００９年３月２５日對(duì)于本次股東大會(huì)的召開再次發(fā)布提示性公告，提醒公司股東及時(shí)參加本次股東大會(huì)并行使表決權(quán)。
八、會(huì)議出席對(duì)象
?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會(huì)的股權(quán)登記日為２００９年３月２５日。在股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)。
?。ǘ┕径?、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員。
?。ㄈ┕酒刚?qǐng)的見證律師、保薦代表人、新聞媒體及董事會(huì)邀請(qǐng)的其他嘉賓。
九、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)
?。ㄒ唬┲痦?xiàng)審議《關(guān)于回購(gòu)并注銷已行權(quán)的股權(quán)激勵(lì)股票的議案》
?。薄⒒刭?gòu)股份的方式
?。病⒒刭?gòu)股份的價(jià)格區(qū)間及定價(jià)原則
?。场M回購(gòu)股份的種類、數(shù)量和比例
?。?、擬用于回購(gòu)的資金總額及來源
５、回購(gòu)股份的期限及決議有效期
?。丁⒒刭?gòu)股份的處置
?。ǘ?nbsp;逐項(xiàng)審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次回購(gòu)并注銷已行權(quán)的股權(quán)激勵(lì)股票相關(guān)事宜的議案》
?。?、授權(quán)公司董事會(huì)在回購(gòu)股份決議有效期內(nèi)，依據(jù)回購(gòu)報(bào)告書規(guī)定，自主決定回購(gòu)股份的時(shí)間、價(jià)格等；
?。?、授權(quán)公司董事會(huì)在股份回購(gòu)?fù)戤叢⒆N后辦理《公司章程》修改及注冊(cè)資本變更手續(xù)；
?。?、授權(quán)公司董事會(huì)依據(jù)有關(guān)規(guī)定辦理與本次股份回購(gòu)有關(guān)的其他事宜。
?。ㄈ徸h《關(guān)于調(diào)整年產(chǎn)１５００臺(tái)新型機(jī)光電一體電腦繡花機(jī)技術(shù)改造項(xiàng)目實(shí)施主體的議案》
議案一、二需經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上（含）同意。
上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見同日刊載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)絡(luò)的《中捷縫紉機(jī)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告》、《中捷縫紉機(jī)股份有限公司關(guān)于回購(gòu)并注銷已行權(quán)的股權(quán)激勵(lì)股票的預(yù)案》及《中捷縫紉機(jī)股份有限公司關(guān)于調(diào)整年產(chǎn)１５００臺(tái)新型機(jī)光電一體電腦繡花機(jī)技術(shù)改造項(xiàng)目實(shí)施主體的公告》。
十、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法
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法人股東持單位持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；公眾股東親自出席會(huì)議的，持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡，到公司辦理登記手續(xù)。
異地股東可采取書信或傳真登記，不接受電話登記。
?。ǘ┑怯浀攸c(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：中捷縫紉機(jī)股份有限公司證券投資中心
地址：浙江省玉環(huán)縣珠港鎮(zhèn)陳嶼北山村 郵編：３１７６０４
?。ㄈ┑怯洉r(shí)間：２００９年３月２５日—３月２９日 上午８：００—１１：００ 下午１４：００—１７：００（雙休日除外）。未在登記時(shí)間內(nèi)登記的公司股東可以出席本次股東大會(huì)，但對(duì)會(huì)議審議事項(xiàng)沒有表決權(quán)。
股東若委托代理人出席會(huì)議并行使表決權(quán)的，應(yīng)將授權(quán)委托書于２００９年３月３０日前送達(dá)或傳真至本公司登記地點(diǎn)。
?。ㄋ模┢渌⒁馐马?xiàng)：
?。薄?huì)議聯(lián)系人：崔巖峰 姚米娜
?。?、聯(lián)系電話：０５７６－８７３３８２０７／８７３７８８８５ 傳真：０５７６－８７３３５５３６
?。场⑴c會(huì)人員交通、食宿費(fèi)用自理
十一、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序
在本次股東大會(huì)上，公司將向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）參加網(wǎng)絡(luò)投票。
