上工申貝召開2008年度股東大會和六屆一次董事會

更新時(shí)間：2020-09-30 10:07:35 瀏覽量：46

上工申貝（集團(tuán)）股份有限公司2008年度股東大會于2009年6月30日在上海影城召開。會議通過了12項(xiàng)決議。

（1）審議通過了董事會工作報(bào)告。

（2）審議通過了監(jiān)事會工作報(bào)告。

（3）審議并以特別決議通過了關(guān)于修改《公司章程》的議案。

（4）審議通過了2008年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告。

（5）審議通過了2008年度利潤分配預(yù)案。

（6）審議通過了支付會計(jì)師事務(wù)所2008年度審計(jì)報(bào)酬的議案。

（7）審議通過了聘任公司2009年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

（8）審議通過了公司關(guān)于2009年度貸款計(jì)劃和為子公司擔(dān)保的議案。

（9）審議通過了關(guān)于為上海浦東發(fā)展（集團(tuán)）有限公司提供反擔(dān)保議案。

（10）審議通過了2008年度獨(dú)立董事述職報(bào)告。

（11）審議通過了董事會換屆選舉的議案，本次股東大會采用累積投票制選舉公司董事。

（12）審議通過了監(jiān)事會換屆選舉的議案，本次股東大會采用累積投票制選舉公司監(jiān)事。

同日，上工申貝（集團(tuán)）股份有限公司第六屆董事會第一次會議也在上海影城會議室召開。會議審議并通過了選舉董事長、副董事長的議案，選舉董事會專業(yè)委員會成員的議案，聘任公司首席執(zhí)行官（CEO）的議案，聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案，聘任公司董事會秘書和證券事務(wù)代表的議案，等等。張敏先生任第六屆董事會董事長兼首席執(zhí)行官，顧堅(jiān)先生任公司副董事長，馬民良先生任公司總經(jīng)理。