標(biāo)準(zhǔn)股份召開2009年年度股東大會

　　2010年5月21日，西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司2009年年度股東大會在公司總部召開。

　　出席會議的股東共計(jì)2人，代表股份163,589,413股，占公司總股本346,009,804股的47.28%，均為無限售條件的流通股股東。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　會議由公司董事長 李廣暉主持。

　　會議審議并通過了以下決議：

　　1、審議并通過了公司2009年度報(bào)告及其摘要的決議；

　　2、審議并通過了公司2009年度董事會報(bào)告的決議；

　　3.審議并通過了公司2009年度監(jiān)事會報(bào)告的決議；

　　4.審議并通過了公司財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告及年度財(cái)務(wù)報(bào)表的決議；

　　5.審議并通過了公司2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告以及公司2010年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的決議；

　　6.審議并通過了公司2009年度利潤分配方案報(bào)告的決議；

　　7.審議并通過了公司聘請西安希格瑪有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所為公司2010年審計(jì)機(jī)構(gòu)的決議；

　　8.審議并通過了《西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事、外部董事、外部監(jiān)事薪酬和津貼制度》的決議；

　　9、審議并通過了《公司基本會計(jì)政策》的決議。

　　本次股東大會經(jīng)陜西金吉律師事務(wù)所張慶茂律師和韓力律師見證。本次股東大會的召集、召開及表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，股東大會決議合法有效。