中捷縫紉機(jī)股份有限公司第三屆董事會(huì)第三十三次臨時(shí)會(huì)議決議公告

更新時(shí)間：2020-09-30 13:10:13 瀏覽量：38

　　證券代碼：002021證券簡(jiǎn)稱：中捷股份公告編號(hào)：2010-048

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　公司董事會(huì)于 2010年 12 月 25 日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出通知召開(kāi) 第三屆董事會(huì)第三十三次臨時(shí)會(huì)議，2010 年 12 月 30 日公司第三屆董事會(huì)第三十三次臨時(shí)會(huì)議以傳真形式召開(kāi)，發(fā)出表決票 9 張，收回有效表決票 9 張。符合

　　《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。在保證全體董事充分發(fā) 表意見(jiàn)的前提下，本次會(huì)議形成決議如下：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于參股設(shè)立上海駿盛資產(chǎn)管理有限公司的議案》公司董事會(huì)經(jīng)認(rèn)真審議，決定參股設(shè)立"上海駿盛資產(chǎn)管理有限公司"（以

　　上海市工商行政管理局核準(zhǔn)登記的名稱為準(zhǔn)），注冊(cè)地上海市，注冊(cè)資本 2,000 萬(wàn)元（其中，公司出資人民幣 500 萬(wàn)元，占擬設(shè)公司注冊(cè)資本的 25%；山西中輝貿(mào)易有限公司出資人民幣 500 萬(wàn)元，占 25%；山西輕工塑料有限公司出資人民幣

　　500 萬(wàn)元，占 25%；自然人楊蓓出資人民幣 300 萬(wàn)元，占 15%；自然人鄭孝善出資人民幣 200 萬(wàn)元，占 10%）。

　　擬設(shè)公司的經(jīng)營(yíng)范圍為：國(guó)內(nèi)外證券、期貨和外匯市場(chǎng)投資管理活動(dòng)；資產(chǎn)

　　的收購(gòu)、管理和處置，資產(chǎn)重組，接受委托管理和處置資產(chǎn)，以及國(guó)家法律法規(guī) 政策允許的其他業(yè)務(wù)。

　　上述投資各方中，山西中輝貿(mào)易有限公司、山西輕工塑料有限公司和公司同為中輝期貨經(jīng)紀(jì)有限公司股東，分別持有中輝期貨 30%、15%和 55%股權(quán)。除此外，投資各方不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》有關(guān) 規(guī)定，本次對(duì)外投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　公司董事會(huì)對(duì)資本市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研后決定參股設(shè)立駿盛資產(chǎn)管理公司，認(rèn)為該

　　類(lèi)公司的設(shè)立符合目前市場(chǎng)資金充足，而大客戶急需專(zhuān)業(yè)化團(tuán)隊(duì)為其理財(cái)?shù)膶?shí)際

　　情況，預(yù)計(jì)今后能為公司帶來(lái)一定收益。此項(xiàng)議案已經(jīng)第三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議表決通過(guò)，同意 9 票，占出席會(huì)

　　議有效表決權(quán)的 100%。

　　二、審議通過(guò)《公司風(fēng)險(xiǎn)投資管理制度》（制度全文刊載于巨潮資訊網(wǎng)）。此項(xiàng)議案已經(jīng)第三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議表決通過(guò)，同意 9 票，占出席會(huì)

　　議有效表決權(quán)的 100%。特此公告

　　中捷縫紉機(jī)股份有限公司董事會(huì)

　　2011 年 1 月 1 日