中捷縫紉機(jī)股份有限公司2010年度股東大會(huì)決議公告

　證券代碼：002021證券簡(jiǎn)稱：中捷股份公告編號(hào)：2011-028

　　中捷縫紉機(jī)股份有限公司2010年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　1、本次股東大會(huì)無(wú)否決、修改提案的情況，亦無(wú)新提案提交表決；

　　2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　公司董事會(huì)于2011年4月27日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關(guān)于召開中捷縫紉機(jī)股份有限 2010年度股東大會(huì)的通知》，2011年5月18日上午九點(diǎn)半，公司2010年度股東大會(huì)在本公司綜合辦公樓一樓會(huì)議室召開，本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，副董事長(zhǎng)徐仁舜先生主持。股東及代理人共計(jì)3名出席了會(huì)議，代表股份共計(jì)134,737,689股，占公司股份總數(shù)的 30.85%，符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)的要求及現(xiàn)行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。北京市中咨律師事務(wù)所郭曉雷、王偉律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具法律意見書。

　　二、提案審議情況

　　大會(huì)以記名投票表決方式逐項(xiàng)審議以下議案，審議表決結(jié)果如下：

　　1、《2010年年度報(bào)告及摘要》（詳情參見2011年4月27日刊載于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《中捷縫紉機(jī)股份有限公司2010年年度報(bào)告摘要》，年報(bào)全文刊載于巨潮資訊網(wǎng)。）

　　表決結(jié)果：同意134,737,689股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意的股份數(shù)占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　2、《2010年度財(cái)務(wù)決算》

　　表決結(jié)果：同意134,737,689股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意的股份數(shù)占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　3、《2010年度利潤(rùn)分配方案》

　　不進(jìn)行現(xiàn)金股利分配，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　表決結(jié)果：同意134,737,689股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意的股份數(shù)占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　4、《2010年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意134,737,689股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意的股份數(shù)占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　5、《2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意134,737,689股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意的股份數(shù)占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　6、《2011年度項(xiàng)目投資計(jì)劃》

　　表決結(jié)果：同意134,737,689股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意的股份數(shù)占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　7、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2011年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　表決結(jié)果：同意134,737,689股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意的股份數(shù)占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　三、獨(dú)立董事述職情況

　　公司獨(dú)立董事陳大鵬、何燁由于工作原因，無(wú)法親自出席本次股東大會(huì)，委托獨(dú)立董事謝忠榮代為述職。謝忠榮向股東大會(huì)提交了《獨(dú)立董事2010年度述職報(bào)告》。該報(bào)告對(duì)2010年度公司獨(dú)立董事出席董事會(huì)次數(shù)及投票情況、發(fā)表獨(dú)立意見等履行職責(zé)情況進(jìn)行了說(shuō)明。

　　四、律師出具的法律意見

　　北京市中咨律師事務(wù)所律師郭曉雷、王偉出席會(huì)議并見證。

　　（《北京市中咨律師事務(wù)所關(guān)于中捷縫紉機(jī)股份有限公司 2010 年度股東大會(huì)見證意見》同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)）

　　五、備查文件

　　1、本次股東大會(huì)會(huì)議決議和記錄

　　2、法律意見書

　　3、2010年度報(bào)告全文及摘要

　　4、2010年度財(cái)務(wù)報(bào)告

　　特此公告

　　中捷縫紉機(jī)股份有限公司董事會(huì)

　　2011年5月19日