中捷縫紉機(jī)股份有限公司第四屆董事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　公司董事會(huì)于2012年2月7日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出通知召開第四屆董事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議，2012年2月12日公司第四屆董事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議以傳真形式召開，發(fā)出表決票12張，收回有效表決票12張，會(huì)議的召集、召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。在保證全體董事充分發(fā)表意見的前提下，本次會(huì)議形成決議如下：

　　一、審議通過了《關(guān)于繼續(xù)用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》（詳情參見同日刊載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)絡(luò)的《中捷縫紉機(jī)股份有限公司關(guān)于用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。）
　　公司董事會(huì)擬使用4,000萬元閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為6個(gè)月，具體時(shí)間為：2012年2月13日至2012年8月12日，到期后，公司承諾以經(jīng)營(yíng)資金歸還募集資金專戶。

　　此項(xiàng)議案已經(jīng)第四屆董事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議表決通過，同意12票，占出席會(huì)議有效表決票的100%。

　　二、審議通過了《關(guān)于聘任鄭學(xué)國(guó)為公司證券事務(wù)代表的議案》。

　　此項(xiàng)議案已經(jīng)第四屆董事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議表決通過，同意12票，占出席會(huì)議有效表決票的100%。

　　特此公告

　　中捷縫紉機(jī)股份有限公司董事會(huì)

　　2012年2月14日