中捷縫紉機股份有限公司第四屆董事會第九次臨時會議決議公告

　　證券代碼：002021 證券簡稱：中捷股份 公告編號： 2011-030

　　中捷縫紉機股份有限公司第四屆董事會第九次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　公司董事會于2012年6月8日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出通知召開第四屆董事會第九次（臨時）會議，2012年6月15日公司第四屆董事會第九次（臨時）會議以傳真形式召開，發(fā)出表決票12張，收回有效表決票12張，會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。在保證全體董事充分發(fā)表意見的前提下，本次會議形成決議如下：

　　一、審議通過了《關于整體收購內(nèi)蒙古突泉縣禧利多礦業(yè)有限責任公司股權的議案》（詳情參見同日刊載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)絡的《中捷縫紉機股份有限公司關于收購內(nèi)蒙古突泉縣禧利多礦業(yè)有限責任公司100%股權事項的公告》）

　　公司董事會承諾：此項風險投資后的十二個月內(nèi)，不使用閑置募集資金暫時補充流動資金、將募集資金投向變更為永久性補充流動資金、將超募資金永久性補充流動資金或歸還銀行貸款。

　　此項議案已經(jīng)第四屆董事會第九次臨時會議表決通過，同意12票，占出席會議有效表決票的100%，尚需提交公司2012年第一次臨時股東大會審議。

　　二、審議通過了《關于召開公司2012年第一次臨時股東大會的通知的議案》（詳情參見同日刊載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)絡的《中捷縫紉機股份有限公司關于召開公司2012年第一次臨時股東大會的通知》）

　　此項議案已經(jīng)第四屆董事會第九次臨時會議表決通過，同意12票，占出席會議有效表決票的100%。

　　特此公告

　　中捷縫紉機股份有限公司董事會

　　2012年6月19日