中捷縫紉機股份有限公司第四屆董事會第十次臨時會議決議公告

 　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　公司董事會于２０１２年７月１１日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出通知召開第四屆董事會第十次臨時會議，２０１２年７月１６日公司第四屆董事會第十次臨時會議以傳真形式召開，發(fā)出表決票１２張，收回有效表決票１２張。符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。在保證全體董事充分發(fā)表意見的前提下，本次會議形成決議如下：

　　一、審議通過《關于授權公司為子公司提供對外擔保額度的議案》（詳情參見同日刊載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網絡的《中捷縫紉機股份有限公司關于授權公司為子公司提供擔保額度的公告》）

　　此項議案已經第四屆董事會第十次會議表決通過，同意１２票，占出席會議有效表決權的１００％。

　　特此公告

　　中捷縫紉機股份有限公司

　　董事會

　　２０１２年７月１７日

　　中捷縫紉機股份有限公司關于授權公司

　　為子公司提供對外擔保額度的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內容提示

　　被擔保人名稱：中屹機械工業(yè)有限公司（以下簡稱“中屹公司”）

　　本次擔保授權金額及為其擔保余額：本次對中屹公司擔保授權的最高擔保額度為９，０００萬元。目前，公司已為其擔保的余額為４，５７５萬元。

　　本公司累計對外擔保余額：４，５７５萬元。

　　對外擔保逾期的累計數(shù)量：截至本公告日止，公司無逾期對外擔保。

　　一、擔保情況概述

　　考慮中屹公司生產經營需要及實際融資量，公司同意為中屹公司的融資業(yè)務提供連帶責任擔保，最高保證限額不超過９，０００萬元人民幣，授權期限為自董事會決議批準之日起１２個月。
　　在實際擔保發(fā)生時，授權本公司董事長在此授權額度內作出決定并簽署擔保協(xié)議等相關文件。

　　２０１２年７月１６日，公司第四屆董事會第十次臨時會議審議并全票通過了《關于授權公司為子公司提供對外擔保額度的議案》，符合中國證監(jiān)會《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》及《公司章程》的有關規(guī)定。

　　二、被擔保人基本情況

　?。?、被擔保人名稱：中屹機械工業(yè)有限公司（原名江蘇中屹縫紉機有限公司）

　　２、成立日期：２００４年８月９日

　?。?、注冊地點：在蘇州市吳江工商行政管理局登記注冊

　?。?、注冊號：３２０５８４２１８４２３４

　?。?、法定代表人：陳敦昆

　　６、注冊資本：２３，１００萬元

　?。?、主營業(yè)務：縫紉機及配件的制造、銷售。

　　８、與上市公司關系：本公司全資子公司。

　?。埂⒑喜⒌闹饕攧諗?shù)據（單位：元）：

　　三、擔保協(xié)議的主要內容

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　?。?、擔保金額：總計不超過人民幣９，０００萬元

　　四、董事會意見

　　隨著中屹公司進一步擴大生產經營規(guī)模要求，需向銀行申請增加貸款。為保證其順利完成２０１２年度計劃經營指標，補充其經營流動資金需求，支持其業(yè)務快速發(fā)展，公司同意為其向銀行貸款提供擔保。

　　中屹公司為本公司全資子公司，財務狀況良好，內控制度完善，信用等級為ＡＡ＋級，本項擔保風險較小，且符合本公司整體利益。

　　五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　公司本次為中屹公司提供擔保余額額度為９，０００萬元，占公司２０１１年度經審計凈資產值的９．４９％。

　　截止目前，本公司累計對外擔保余額為４，５７５萬元，無逾期對外擔保。

　　六、備查

　　第四屆董事會第十次臨時會議決議

　　特此公告