河北興弘嘉紡織服裝公司騙稅4.5億

  記者近日從國(guó)家稅務(wù)總局了解到，河北省國(guó)稅局、公安廳聯(lián)手摧毀了一個(gè)以郭某勇為首的騙稅團(tuán)伙，涉案的河北興弘嘉紡織服裝有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)故城縣弘興布業(yè)有限公司，涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票5.3億元，騙取出口退稅4.5億元。

  內(nèi)查外調(diào)揭開虛假出口業(yè)務(wù)

  興弘嘉公司主營(yíng)紡織服裝制造、加工、銷售及出口業(yè)務(wù)，實(shí)際控制人為郭某勇。

  2014年8月，河北省國(guó)稅局稽查局、河北省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)根據(jù)案件線索，對(duì)興弘嘉公司兩單出口業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)查外調(diào)，發(fā)現(xiàn)該公司騙取出口退稅367813元。經(jīng)順藤摸瓜，又發(fā)現(xiàn)該公司3單虛假出口業(yè)務(wù)，騙取出口退稅527781元。

  上述5單業(yè)務(wù)的主要運(yùn)作步驟是:興弘嘉公司向中間人提供蓋章后的空白報(bào)關(guān)單、委托報(bào)關(guān)協(xié)議書等資料，中間人將其他企業(yè)或個(gè)人不需退稅的出口業(yè)務(wù)移植到興弘嘉公司名下虛假報(bào)關(guān)；貨物出口后，興弘嘉公司利用本公司出口經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和中間人提供的報(bào)關(guān)單核銷聯(lián)、外匯核銷聯(lián)及裝箱單等票據(jù)，自行組織境外來(lái)匯；向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)出口退稅，實(shí)現(xiàn)騙稅。

  成功打開突破口后，衡水市公安機(jī)關(guān)持續(xù)擴(kuò)大戰(zhàn)果，經(jīng)7個(gè)月縝密偵查，挖出一個(gè)以郭某勇為核心的特大虛開、騙稅犯罪團(tuán)伙。

  2014年7月15日，國(guó)家稅務(wù)總局、公安部成立專案組，聯(lián)合督辦“7·15”專案。在專案組周密部署和統(tǒng)一指揮下，7月30日，衡水、邯鄲、濟(jì)南、菏澤、開封、廈門、深圳7地同步實(shí)施抓捕行動(dòng)，當(dāng)天抓獲犯罪嫌疑人60人，郭某勇、施某展等7名主要犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)。專案組同時(shí)查封凍結(jié)銀行賬戶294個(gè)、賬本90余箱，扣押作案用電腦等大量作案工具。截至目前，共抓獲犯罪嫌疑人90人，批準(zhǔn)逮捕27人。

  高智商犯罪涉案企業(yè)擬上市

  據(jù)辦案人員介紹，與以往查處的若干起騙稅案相比，“7·15”騙稅案具有案值大，組織體系健全，內(nèi)部分工明確，專業(yè)化、集團(tuán)化、網(wǎng)絡(luò)化、產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，真假業(yè)務(wù)混雜等特點(diǎn)，是一起有預(yù)謀、有組織、高度仿真、高度隱秘的高智商犯罪。

  興弘嘉公司涉嫌騙取出口退稅主要由3大團(tuán)伙合作完成，分別是:騙稅具體操作和虛開增值稅專用發(fā)票團(tuán)伙；非法購(gòu)買報(bào)關(guān)單及外匯團(tuán)伙；非法買賣虛開增值稅專用發(fā)票團(tuán)伙。無(wú)論是接受虛開環(huán)節(jié)，還是虛假出口、虛假收匯環(huán)節(jié)，興弘嘉公司的操作手法都極其隱蔽。該公司有出口資質(zhì)，有真實(shí)出口業(yè)務(wù)，數(shù)千名工人經(jīng)常加班加點(diǎn)搶工期，趕訂單。公司實(shí)際負(fù)責(zé)人郭某勇畢業(yè)于北京某名牌大學(xué)外貿(mào)專業(yè)，熟悉企業(yè)管理，控制關(guān)聯(lián)企業(yè)16家。據(jù)調(diào)查，興弘嘉公司正在廣泛融資，準(zhǔn)備在A股上市。

  現(xiàn)已查明，興弘嘉公司自成立至2014年6月間，涉嫌從321戶企業(yè)取得虛開增值稅專用發(fā)票，價(jià)稅合計(jì)35.5億元。2012年2月至2014年7月，弘興布業(yè)涉嫌從72戶企業(yè)取得虛開增值稅專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)3.2億元。

  自2010年12月開始，興弘嘉公司實(shí)際負(fù)責(zé)人郭某勇分別通過(guò)蔡某群、張某文和施某展購(gòu)買報(bào)關(guān)單證，將他人不退稅的出口貨物“匹配”到興弘嘉公司，為騙取出口退稅創(chuàng)造條件。截至2014年5月，興弘嘉公司購(gòu)買從深圳、廈門、寧波、鄭州機(jī)場(chǎng)等地出口貨物并已申報(bào)退稅報(bào)關(guān)單證2992單，出口額4.5億美元，涉嫌騙取出口退稅4.5億元。

  興弘嘉公司還涉嫌向11戶企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票1105份，金額5.31億元，稅額0.9億元，價(jià)稅合計(jì)6.21億元。

  衡水市公安局負(fù)責(zé)人表示，截至目前，“7·15”專案涉案事實(shí)已基本查清，公安機(jī)關(guān)將盡快向檢察機(jī)關(guān)移送此案。