中捷縫紉機(jī)股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　公司第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于２００８年４月１１日在公司綜合辦公樓一樓會(huì)議室召開(kāi)。監(jiān)事金啟祝、陳敦昆、張春木共３人出席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席金啟祝先生主持，與會(huì)監(jiān)事對(duì)議案進(jìn)行舉手表決，本次會(huì)議通過(guò)決議如下：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司募集資金管理辦法的議案》

　　此項(xiàng)議案已經(jīng)第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議表決通過(guò)，同意３票，占出席會(huì)議有效表決票的１００％，由董事會(huì)提交２００８年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議表決。
 
　　二、審議通過(guò)《公司證券投資控制制度》

　　此項(xiàng)議案已經(jīng)第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議表決通過(guò)，同意３票，占出席會(huì)議有效表決票的１００％，由董事會(huì)提交２００８年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議表決。

　　三、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司內(nèi)部審計(jì)制度的議案》

　　此項(xiàng)議案已經(jīng)第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議表決通過(guò)，同意３票，占出席會(huì)議有效表決票的１００％。

　　四、審議通過(guò)《公司審計(jì)委員會(huì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作規(guī)程》

　　此項(xiàng)議案已經(jīng)第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議表決通過(guò)，同意３票，占出席會(huì)議有效表決票的１００％。
　　特此公告

　　中捷縫紉機(jī)股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　?。玻埃埃改辏?月１４日