上工申貝第五屆董事會第二十三次會議、第五屆監(jiān)事會第十三次會議召開
上工申貝第五屆董事會第二十三次會議、第五屆監(jiān)事會第十三次會議召開
上工申貝(集團(tuán))股份有限公司第五屆董事會第二十三次會議于2009年3月26日召開。會議由董事長張敏先生主持,會議審議并通過如下議案:
(1)審議通過2008年度總經(jīng)理工作報(bào)告。
(2)審議通過關(guān)于修改公司《章程》的議案。
(3)審議通過為華源發(fā)展提供擔(dān)保計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債的議案。
(4)審議通過2008年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告。
(5)審議通過2008年年度利潤分配預(yù)案。
(6)審議通過支付會計(jì)師事務(wù)所2008年度審計(jì)報(bào)酬的議案。
(7)審議通過聘任公司2009年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。
(8)審議通過公司2009年度貸款計(jì)劃和為子公司擔(dān)保的議案。
(9)審議通過公司2008年度報(bào)告和年報(bào)摘要。
(10)審議通過公司2008年度獨(dú)立董事述職報(bào)告。
(11)審議通過公司新訂及修訂的內(nèi)部管理制度。
(12)審議通過公司2008年企業(yè)調(diào)整清理工作的情況匯報(bào)。
上工申貝(集團(tuán))股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十三次會議同期召開。