標(biāo)準(zhǔn)公司實(shí)施內(nèi)控規(guī)范體系機(jī)制建設(shè)

    為進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控規(guī)范體系機(jī)制建設(shè)，根據(jù)陜財(cái)辦會(huì)【2010】25號(hào)《關(guān)于貫徹實(shí)施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的意見(jiàn)》的文件精神及要求，近日，公司成立內(nèi)控體系工作小組，從今年8月1日開(kāi)始，開(kāi)展為期17個(gè)月的內(nèi)控建設(shè)及實(shí)施工作。

    作為上市公司，此項(xiàng)工作對(duì)公司在完善治理結(jié)構(gòu)，健全戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，有效防范和化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提升企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力具有重要意義。

    公司將以現(xiàn)行的制度規(guī)范和內(nèi)控規(guī)范體系的要求為依據(jù)，開(kāi)展自查，如實(shí)反映各部門(mén)內(nèi)控管理現(xiàn)狀；建立健全各職能管理部門(mén)的內(nèi)部控制制度，補(bǔ)充、梳理公司現(xiàn)行管理制度、業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險(xiǎn)管控措施等；建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，制定關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制辦法；按照相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)照現(xiàn)有的流程和制度，編寫(xiě)和完善公司的各項(xiàng)規(guī)范性的制度文檔并進(jìn)行分類匯編；最后，開(kāi)展內(nèi)控項(xiàng)目建設(shè)的總結(jié)和評(píng)比工作。在公司內(nèi)形成 “內(nèi)控”、“互控”、“監(jiān)控”三位一體的控制體系，確保公司持續(xù)有效發(fā)展。此項(xiàng)工作還將作為各部門(mén)績(jī)效考核工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容，納入全年考核范圍之中。

    根據(jù)文件精神，2012年1月1日起，上市公司將全面實(shí)施內(nèi)控規(guī)范體系。