中捷縫紉機股份有限公司第三屆董事會第三十二次臨時會議決議公告

　　證券代碼：002021證券簡稱：中捷股份公告編號：2010-044

　　中捷縫紉機股份有限公司第三屆董事會第三十二次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　公司董事會于 2010 年 12 月 23 日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出通知召開 第三屆董事會第三十二次臨時會議，2010 年 12 月 28 日公司第三屆董事會第三 十二次臨時會議以傳真形式召開，發(fā)出表決票 9 張，收回有效表決票 9 張。符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。在保證全體董事充分發(fā) 表意見的前提下，本次會議形成決議如下：

　　一、審議通過《部分變更募集資金投向暨向縫紉機業(yè)務戰(zhàn)略合作項目追加投 資的議案》。

　　公司董事會申請追加投資 1,000 萬元，以使公司與上工申貝縫紉機業(yè)務戰(zhàn)略 合作項目得以順利實施。追加的資金仍從原特種機項目募集資金賬戶支出，不變 更公司其他增發(fā)募集資金項目（具體內容詳見同日刊載于《證券時報》、《中國證 券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)絡的《中捷縫紉機股份有限公 司關于部分變更募集資金投向暨向縫紉機業(yè)務戰(zhàn)略合作項目追加投資的公告》）。

　　此項議案已經(jīng)第三屆董事會第三十二次會議表決通過，同意 9 票，占出席會 議有效表決權的 100%，尚需提請公司下一次臨時股東大會審議批準。

　　二、審議通過《公司突發(fā)事件處理制度》（制度全文請詳見巨潮資訊網(wǎng)）。 此項議案已經(jīng)第三屆董事會第三十二次會議表決通過，同意 9 票，占出席會

　　議有效表決權的 100%。 特此公告

　　中捷縫紉機股份有限公司董事會

　　2010 年 12 月 29 日