精倫電子:第四屆董事會第一次會議決議公告
證券代碼:600355股票簡稱:精倫電子 編號:臨2009-018
精倫電子股份有限公司
第四屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
精倫電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第一次會議通知于2009年10月9日以電子郵件方式發(fā)出(全部經(jīng)電話確認(rèn)),會議于2009年10月16日上午10:00在公司會議室召開。本次會議應(yīng)參與表決董事5人,實際參與表決董事5人,本次會議經(jīng)董事推選,由董事張學(xué)陽先生召集并主持,會議召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議經(jīng)審議一致通過了以下事項:
一、選舉張學(xué)陽先生為公司第四屆董事會董事長,任期三年。
表決結(jié)果:同意票5票,反對票0票,棄權(quán)票0票。
二、聘任張學(xué)陽先生為公司總經(jīng)理,任期三年。
表決結(jié)果:同意票5票,反對票0票,棄權(quán)票0票。
三、聘任秦倉法先生為公司副總經(jīng)理,任期三年。
表決結(jié)果:同意票5票,反對票0票,棄權(quán)票0票。
四、聘任廖勝興先生為公司副總經(jīng)理,任期三年。
表決結(jié)果:同意票5票,反對票0票,棄權(quán)票0票。
五、聘任陸濤先生為公司副總經(jīng)理,任期三年。
表決結(jié)果:同意票5票,反對票0票,棄權(quán)票0票。
六、聘任程德心先生為公司副總經(jīng)理,任期三年。
表決結(jié)果:同意票5票,反對票0票,棄權(quán)票0票。
七、聘任李學(xué)軍先生為公司財務(wù)負(fù)責(zé)人,任期三年。
表決結(jié)果:同意票5票,反對票0票,棄權(quán)票0票。
八、聘任張萬宏先生為公司第四屆董事會秘書,任期三年。
表決結(jié)果:同意票5票,反對票0票,棄權(quán)票0票。
九、聘任趙竫女士為公司董事會證券事務(wù)代表,任期三年。
表決結(jié)果:同意票5票,反對票0票,棄權(quán)票0票。2
十、選舉第四屆董事會各專門委員會成員。
公司董事會換屆選舉工作已經(jīng)完成,根據(jù)董事會各專門委員會的工作制度,選舉第四
屆董事會各專門委員會委員及主任委員(召集人),名單如下:
董事會戰(zhàn)略與發(fā)展委員會成員:張學(xué)陽先生、蔡遠(yuǎn)宏先生、秦倉法先生主任委員(召
集人)張學(xué)陽先生。
董事會提名委員會成員:陳君寧先生、盧雁影女士、張學(xué)陽先生主任委員(召集
人)陳君寧先生。
董事會審計委員會成員:盧雁影女士、陳君寧先生、蔡遠(yuǎn)宏先生主任委員(召集
人)盧雁影女士。
薪酬與考核委員會成員:陳君寧先生、盧雁影女士、張學(xué)陽先生 主任委員(召集人)陳君寧先生。
上述董事會各專門委員會組成人員的任期與本屆董事會任期一致。
表決結(jié)果:同意票5票,反對票0票,棄權(quán)票0票。
特此公告。
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