中捷縫紉機(jī)股份有限公司第四屆董事會(huì)第十六次臨時(shí)會(huì)議決議公告
證券代碼：002021 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中捷股份 公告編號(hào)：2013-006
中捷縫紉機(jī)股份有限公司第四屆董事會(huì)第十六次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
公司董事會(huì)于2013年3月25日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出通知召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十六次臨時(shí)會(huì)議，2013年3月30日公司第四屆董事會(huì)第十六次臨時(shí)會(huì)議以傳真形式召開(kāi)，發(fā)出表決票12張，收回有效表決票12張。符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。在保證全體董事充分發(fā)表意見(jiàn)的前提下，本次會(huì)議形成決議如下：
一、審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司中屹機(jī)械工業(yè)有限公司出售資產(chǎn)的議案》（詳情參見(jiàn)同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)絡(luò)及《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》的《中捷縫紉機(jī)股份有限公司關(guān)于子公司出售資產(chǎn)的公告》。）
此項(xiàng)議案已經(jīng)第四屆董事會(huì)第十六次臨時(shí)會(huì)議表決通過(guò)，同意12票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%，尚需提交公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
二、審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司內(nèi)蒙古突泉縣禧利多礦業(yè)有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案》（詳情參見(jiàn)同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)絡(luò)及《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》的《中捷縫紉機(jī)股份有限公司關(guān)于為子公司提供對(duì)外擔(dān)保的公告》）。
此項(xiàng)議案已經(jīng)第四屆董事會(huì)第十六次臨時(shí)會(huì)議表決通過(guò)，同意12票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%。
三、審議通過(guò)《關(guān)于以公司資產(chǎn)設(shè)定抵押申請(qǐng)銀行貸款的議案》。
1、公司董事會(huì)同意將本公司（含全資子公司中屹機(jī)械工業(yè)有限公司）賬面凈值在人民幣2.2億元的部分房屋所有權(quán)、土地使用權(quán)及固定資產(chǎn)-機(jī)器設(shè)備所有權(quán)，抵押給銀行作為貸款擔(dān)保，擔(dān)保期限自2012年12月1日起不超過(guò)三年。
2、公司董事會(huì)同意內(nèi)蒙古突泉縣禧利多礦業(yè)有限責(zé)任公司以自有礦業(yè)權(quán)設(shè)定抵押向銀行申請(qǐng)貸款，擔(dān)保期限自2013年4月1日起不超過(guò)三年。
授權(quán)上市公司董事長(zhǎng)（或由其授權(quán)他人）辦理相關(guān)具體事宜，包括但不限于簽署有關(guān)法律文件。
此項(xiàng)議案已經(jīng)第四屆董事會(huì)第十六次臨時(shí)會(huì)議表決通過(guò)，同意12票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%，尚需提交公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
四、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（詳情參見(jiàn)同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)絡(luò)及《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》的《中捷縫紉機(jī)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》）。
此項(xiàng)議案已經(jīng)第四屆董事會(huì)第十六次臨時(shí)會(huì)議表決通過(guò)，同意12票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%。
特此公告
中捷縫紉機(jī)股份有限公司董事會(huì)
2013年4月2日
